সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নাম ভাঙিয়ে প্রতারণা ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় মানিলন্ডারিং মামলা করেছে সিআইডি’র ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।
সোমবার (৮ জুলাই) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিআইডির বিশেষ পুলিশ জসীম উদ্দিন খান।
তদন্তে উঠে এসেছে, মোতাল্লেছ হোসেন নামে এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে খালেদা জিয়ার লিয়াজোঁ অফিসার পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিতেন। তার নামে খোলা বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে প্রায় ২০ কোটি টাকার লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গেছে।
আরও জানা যায়, মোতাল্লেছ হোসেনের এম এল ট্রেডিং নামে একটি প্রতিষ্ঠান থাকলেও বাস্তবে সেটির কোনো অস্তিত্ব নেই। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স থাকলেও প্রতিষ্ঠানটির কোনো কার্যক্রম—চাই তা আমদানি-রপ্তানি, চাই ঠিকাদারি—খুঁজে পাওয়া যায়নি।
অভিযোগ রয়েছে, কখনও নিজেকে গার্মেন্টস মালিক, কখনও চা-বাগান উদ্যোক্তা বা ঠিকাদার পরিচয় দিয়ে প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতেন তিনি। পরে বিএনপির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা বলে তার নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে প্রায় ১৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেন এবং আত্মসাৎ করেন।
বর্তমানে তার বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে থাকা ৫ কোটি ৩ লাখ ৩৩ হাজার ৭৮২ টাকা আদালতের আদেশে ফ্রিজ করা হয়েছে।
এ ঘটনায় গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকেলে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২)(৪) ধারা অনুযায়ী রাজধানীর পল্লবী থানায় মামলা (নম্বর: ১৯) রুজু করা হয়েছে। মামলায় মোতাল্লেছ হোসেনসহ অজ্ঞাতনামা আরও ২-৩ জনকে আসামি করা হয়েছে।
প্রতারণা চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে মামলার তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
এজেডএস/এমজে
